吉林亚泰（集团）股份有限公司

   会   议   文   件

(资料图片)

      吉林亚泰（集团）股份有限公司

            议       程        表

时 间：现场会议时间为 2022 年 12 月 20 日下午 14:00；

      网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时

      间为股东大会召开当日的交易时间段，即

      票平台的投票时间为股东大会召开当日的

 序号                 内      容

      宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席

      大会的董事、监事及高级管理人员和来宾

      关于继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰

      业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

      关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰

      集团长春建材有限公司使用公司在吉林九台农村

      商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议

      案

      关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水

      泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公

     司申请的综合授信提供担保的议案

     关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九

     保的议案

     待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大

     会现场投票和网络投票合并后的表决结果

亚泰集团 2022 年第六次临时股东大会

会议文件之一

关于继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海

 亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农村商业

 银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

  根据所属子公司经营需要，同意继续为海南亚泰温泉酒

店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海

口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款 12,000 万元、

  此议案提请各位股东审议。

                    二 O 二二年十二月二十日

亚泰集团 2022 年第六次临时股东大会

会议文件之二

关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团

 长春建材有限公司使用公司在吉林九台农村商业

  银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

  根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业

股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别使用公司在

吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信

额度 32,350 万元、78,900 万元（期限 1 年）提供连带责任

保证。

  此议案提请各位股东审议。

                      二 O 二二年十二月二十日

亚泰集团 2022 年第六次临时股东大会

会议文件之三

关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥

 有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司

     申请的综合授信提供担保的议案

  根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公

司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林九台农村商业银

行股份有限公司长春分行申请的综合授信 5 亿元、5 亿元（期

限 1 年）提供连带责任保证。

  此议案提请各位股东审议。

                   二 O 二二年十二月二十日

亚泰集团 2022 年第六次临时股东大会

会议文件之四

关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银

金融租赁股份有限公司的融资租赁业务提供担保的

                议       案

   根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水

泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的融资租赁

业务 7,000 万元（期限至 2023 年 12 月 29 日）提供连带责任

保证。

   此议案提请各位股东审议。

                            二 O 二二年十二月二十日

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