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常州诚磊阀门科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长靳义坤先生

6.召开情况合法合规性说明：

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数5,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司拟与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订《股东会（董事会）同意 担保意见书》，该担保合同约定公司为靳义坤与江苏江南农村商业银行股份有限 公司签订《最高额借款（信用）合同》相关债权进行连带责任担保，最高担保额 度为 490万元，担保期限为2022年12月8日至2024年12月8日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

应回避表决的关联股东为：靳义坤、高金红、 靳磊、常州诚磊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。由于公司全体股东均与审议事项存在关联关系，则全体股东不予回避。

三、备查文件目录

《常州诚磊阀门科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司

董事会

2022年12月29日