股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2023－002

承德露露股份公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年1月12日 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年 1

月12日上午9:15-9:25和9:30—11:30,下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票

的时间为：2023年1月12日上午09:15至当日下午15:00期间的任意

时间。

2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长梁启朝先生

6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章

程》及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 296人，代表股份 527,692,852股，占

上市公司总股份的 49.0230％。

其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 438,920,994股，占上

市公司总股份的 40.7760％。

通过网络投票的股东 292人，代表股份 88,771,858股，占上市公司

总股份的 8.2470％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 294人，代表股份 89,725,648股，

占上市公司总股份的 8.3356％。

其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 953,790股，占上

市公司总股份的 0.0886％。

通过网络投票的中小股东 292人，代表股份 88,771,858股，占上市

公司总股份的 8.2470％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审

议并表决了以下事项：

1、审议关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意522,011,905股，占出席会议所有股东所持股份的98.9234％；

反对 4,883,258股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9254％；弃权797,689股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1512％。

中小股东总表决情况：

同意84,044,701股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6685％；

反对4,883,258股，占出席会议的中小股东所持股份的5.4424％；弃权797,689股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8890％。

表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表

决权总股份数的三分之二以上。同时授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜，本次经营范围变更内容及《公司章程》条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

同意505,719,321股，占出席会议所有股东所持股份的95.8359％；

反对21,175,842股，占出席会议所有股东所持股份的4.0129％；弃权797,689股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1512％。

中小股东总表决情况：

同意67,752,117股，占出席会议的中小股东所持股份的75.5103％；

反对21,175,842股，占出席会议的中小股东所持股份的23.6007％；弃权 797,689股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8890％。

表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表

决权总股份数的三分之二以上。

3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意505,557,638股，占出席会议所有股东所持股份的95.8053％；反对21,226,942股，占出席会议所有股东所持股份的4.0226％；弃权908,272股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1721％。

中小股东总表决情况：

同意67,590,434股，占出席会议的中小股东所持股份的75.3301％；

反对21,226,942股，占出席会议的中小股东所持股份的23.6576％；弃权 908,272股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0123％。

表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表

决权总股份数的三分之二以上。

4、审议关于修订《监事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意505,644,738股，占出席会议所有股东所持股份的95.8218％；反对21,131,642股，占出席会议所有股东所持股份的4.0045％；弃权916,472股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1737％。

中小股东总表决情况：

同意67,677,534股，占出席会议的中小股东所持股份的75.4272％；

反对21,131,642股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5514％；弃权 916,472股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0214％。

表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表

决权总股份数的三分之二以上。

5、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

总表决情况：

同意 62,663,118股，占出席会议所有股东所持股份的 69.8111％；反对27,067,168股，占出席会议所有股东所持股份的30.1547％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。

中小股东总表决情况：

同意62,627,780股，占出席会议的中小股东所持股份的69.7992％；

反对27,067,168股，占出席会议的中小股东所持股份的30.1666％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0342％。

表决结果：本提案关联股东万向三农集团有限公司已回避表决，提

案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：赵力峰、熊孟飞

3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、熊孟飞律

师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二三年一月十三日