证券代码：300503     证券简称：昊志机电             公告编号：2023-048

              广州市昊志机电股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片仅供参考)

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东；

和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开情况

事会于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2022 年年度股东大

会通知的公告》（公告编号：2023-044）。

  （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14：30

  （2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5

月 18 日 9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9：15-15：00 期

间的任意时间。

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

  出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东共 11 名，代表公司有表

决权的股份 117,988,557 股，占公司股份总数的 38.5492%。

  其中，通过现场投票的股东共 7 名，代表公司有表决权的股份 117,906,557

股，占公司股份总数的 38.5224%；通过网络投票的股东 4 名，代表公司有表决

权的股份 82,000 股，占公司股份总数的 0.0268%。

  出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东共 5 名，代表公

司有表决权的股份 139,900 股，占公司股份总数的 0.0457%。

  其中，通过现场投票的中小股东共 1 名，代表公司有表决权的股份 57,900

股，占公司股份总数的 0.0189%；通过网络投票的中小股东 4 名，代表公司有表

决权的股份 82,000 股，占公司股份总数的 0.0268%。

  公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列

席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东

认真审议，表决情况如下：

  表决结果为：同意 117,964,357 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 99.9795%；反对 24,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 0.0205%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 115,700 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 82.7019%；反对 24,200 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 17.2981%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同

意通过。

  表决结果为：同意 117,964,357 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 99.9795%；反对 24,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 0.0205%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 115,700 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 82.7019%；反对 24,200 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 17.2981%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同

意通过。

  表决结果为：同意 117,985,557 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 99.9975%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 136,900 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 97.8556%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会

的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1444%；弃权 0 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同

意通过。

  表决结果为：同意 117,985,557 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 99.9975%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 136,900 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 97.8556%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会

的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1444%；弃权 0 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。

  本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同

意通过。

  表决结果为：同意 117,985,557 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 99.9975%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 136,900 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 97.8556%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会

的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1444%；弃权 0 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同

意通过。

  表决结果为：同意 117,985,557 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 99.9975%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 136,900 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 97.8556%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会

的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1444%；弃权 0 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同

意通过。

  表决结果为：同意 117,985,557 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 99.9975%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 136,900 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 97.8556%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会

的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1444%；弃权 0 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同

意通过。

  对于议案 8 中涉及关联事项的子议案，关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、

雷群先生、肖泳林先生和韩守磊先生均已依法回避表决，其所持有表决权的股份

不计入有表决权的股份总数。

  本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。

  表决结果为：同意 3,249,117 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决

权股份总数的 97.6116%；反对 58,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 1.7515%；弃权 21,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 0.6369%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 60,400 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 43.1737%；反对 58,300 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6726%；弃权 21,200 股，占出席本

次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1537%。

  关联股东汤丽君女士、汤秀清先生回避了本议案的表决。本议案为普通议

案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通

过。

  表决结果为：同意 116,371,795 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 99.9317%；反对 79,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 0.0683%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 60,400 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 43.1737%；反对 79,500 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 56.8263%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  关联股东雷群先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股

东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

  表决结果为：同意 116,617,480 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 99.9319%；反对 58,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 0.0500%；弃权 21,200 股，占出席本次股东大会的股东所持

有效表决权股份总数的 0.0182%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 60,400 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 43.1737%；反对 58,300 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6726%；弃权 21,200 股，占出席本

次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1537%。

  关联股东肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次

股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

  表决结果为：同意 117,818,623 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 99.9505%；反对 58,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 0.0495%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 81,600 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 58.3274%；反对 58,300 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6726%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  关联股东韩守磊先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次

股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

  表决结果为：同意 117,930,257 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 99.9506%；反对 58,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 81,600 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 58.3274%；反对 58,300 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6726%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同

意通过。

  表决结果为：同意 117,930,257 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 99.9506%；反对 58,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 81,600 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 58.3274%；反对 58,300 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6726%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同

意通过。

  表决结果为：同意 117,930,257 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 99.9506%；反对 58,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 81,600 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 58.3274%；反对 58,300 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6726%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同

意通过。

  表决结果为：同意 117,930,257 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 99.9506%；反对 58,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 81,600 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 58.3274%；反对 58,300 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6726%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同

意通过。

  对于议案 9 中涉及关联事项的子议案，关联股东李彬先生已依法回避表决，

其所持有表决权的股份不计入有表决权的股份总数。

  本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。

  表决结果为：同意 117,872,357 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 99.9015%；反对 116,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 0.0985%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 23,700 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 16.9407%；反对 116,200 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.0593%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同

意通过。

  表决结果为：同意 117,682,013 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 99.9505%；反对 58,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 0.0495%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 81,600 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 58.3274%；反对 58,300 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6726%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  关联股东李彬先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股

东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

  表决结果为：同意 117,930,257 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 99.9506%；反对 58,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 81,600 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 58.3274%；反对 58,300 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6726%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同

意通过。

告>的议案》。

  表决结果为：同意 2,012,840 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决

权股份总数的 98.8120%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 0.1473%；弃权 21,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 1.0407%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 115,700 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 82.7019%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会

的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1444%；弃权 21,200 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1537%。

  关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、肖泳林先生回避了本议案的表决。本

议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2

以上同意通过。

计的议案》。

  表决结果为：同意 2,012,840 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决

权股份总数的 98.8120%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 0.1473%；弃权 21,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 1.0407%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 115,700 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 82.7019%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会

的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1444%；弃权 21,200 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1537%。

  关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、肖泳林先生回避了本议案的表决。本

议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2

以上同意通过。

  表决结果为：同意 117,964,357 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 99.9795%；反对 24,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 0.0205%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 115,700 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 82.7019%；反对 24,200 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 17.2981%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同

意通过。

  表决结果为：同意 117,964,357 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 99.9795%；反对 24,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 0.0205%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 115,700 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 82.7019%；反对 24,200 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 17.2981%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同

意通过。

  表决结果为：同意 117,985,557 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 99.9975%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 136,900 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 97.8556%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会

的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1444%；弃权 0 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同

意通过。

  表决结果为：同意 117,985,557 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 99.9975%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 136,900 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 97.8556%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会

的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1444%；弃权 0 股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同

意通过。

  表决结果为：同意 117,988,557 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决

权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 139,900 股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会

的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同

意通过。

四、律师出具的法律意见

  本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表

决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

股东大会的法律意见书》。

 特此公告。

                   广州市昊志机电股份有限公司董事会

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