股票代码：603799     股票简称：华友钴业     公告编号：2023-077

转债代码：113641     转债简称：华友转债

              浙江华友钴业股份有限公司

(资料图)

             第六届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   董事会会议召开情况

   浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023

年6月19日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年6月14日以书面、电子邮件、电

话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主

持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司部分

监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议合法有效。

   董事会会议审议情况

   一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

   鉴于公司已完成了2022年年度权益分派，向全体股东每股派发现金红利0.2元

（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划

（草案）》

    《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，及公司2021年第一次

临时股东大会及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2021年限制

性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划回购价格进行调整：

元/股；

为40.98元/股；

为44.24元/股；

元/股；

元/股。

   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈红良先生、方启学先生回

避表决。

   二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、

公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年5月17日召

开的2021年第一次临时股东大会、2022年5月12日召开的2022年第二次临时股东大会

的授权，鉴于2021年激励计划首次授予部分激励对象中2人因担任监事丧失激励对象

资格、8人个人绩效考核不达标、1人因合同到期公司不再续约已离职、1人因公司裁

员而离职、17人因个人原因主动离职，公司董事会同意以28.72元/股的价格对2021

年激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票161,993股

进行回购注销；

作被辞退、9人因个人原因主动离职、1人因退休返聘协议到期已离职，公司董事会

同意以40.98元/股的价格对2021年激励计划预留第一次授予部分激励对象已获授但

尚未解除限售的限制性股票66,248股进行回购注销；2021年激励计划预留第二次授

予部分激励对象中5人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系，公司董事会

同意以44.24元/股的价格对2021年激励计划预留第二次授予部分激励对象已获授但

尚未解除限售的限制性股票26,208股进行回购注销；2022年激励计划首次授予部分

激励对象中2人因担任监事丧失激励对象资格、10人个人绩效考核不达标、4人不能

胜任岗位工作被辞退、1人因合同到期公司不再续约已离职、1人因公司裁员而离职、

人因退休而离职，公司董事会同意以32.15元/股的价格对2022年激励计划首次授予

部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票368,600股进行回购

注销；2022年激励计划预留授予部分激励对象中3人因不能胜任岗位工作被辞退、2

人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系、24人因个人原因主动离职,公司

董事会同意以31.41元/股的价格对2022年激励计划预留授予部分激励对象已获授但

尚未解除限售的全部或部分限制性股票136,800股进行回购注销。

  综上，鉴于本次回购注销涉及的84名激励对象（13人同时持有公司2021年限制

性股票激励计划首次授予及2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，7

人同时持有公司2021年限制性股票激励计划预留第一次授予及2022年限制性股票激

励计划首次授予的限制性股票，2人同时持有公司2021年限制性股票激励计划预留第

二次授予及2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，1人同时持有公司

的限制性股票）已离职，2名激励对象因担任监事丧失激励对象资格，11名激励对象

个人绩效考核不达标（7人同时持有公司2021年限制性股票激励计划首次授予及2022

年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票），根据《上市公司股权激励管理办

法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2022年限制性股票激励

计划（草案）》的有关规定，公司将其已获授但尚未解除限售的共759,849股限制性

股票进行回购注销处理。内容详见公司2023-080号公告。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈红良先生、方启学先生回

避表决。

  三、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限

售期解除限售条件成就的议案》

  鉴于公司及激励对象均已满足《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的首

次授予部分第二个解除限售期解除限售条件，根据2021年第一次临时股东大会对董

事会的授权，公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相

应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为625人，可申请解除限售并

上市流通的限制性股票数量为2,389,374股，占目前公司总股本159,946.5048万股的

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈红良先生、方启学先生回

避表决。

  四、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售

期解除限售条件成就的议案》

  鉴于公司及激励对象均已满足《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的首

次授予部分第一个解除限售期解除限售条件，根据2022年第二次临时股东大会对董

事会的授权，公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相

应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为1,092人，可申请解除限售

并上市流通的限制性股票数量为3,964,240股，占目前公司总股本159,946.5048万股的

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈红良先生、方启学先生回

避表决。

  特此公告。

                               浙江华友钴业股份有限公司董事会

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